FINATIS
Société anonyme au capital de 84 646 545 euros
Siège Social: 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MAI 2022
Compte rendu
Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est réunie le 19 mai 2022 à 14 heures au Centre de Conférence Capital 8, 32 rue de Monceau, à Paris (75008), le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 15 détenant 5 230 638 voix (soit 92, 69% des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 230 638 droits de vote sur les 5 643 103 existants. • Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité. Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021 ont été approuvés ( première et deuxième résolutions) ainsi que l'affectation du résultat ( troisième résolution). Cours droit société anonyme d. L'Assemblée Générale a pris acte de l'absence de nouvelle convention au cours de l'exercice 2021 ( quatrième résolution). L'Assemblée Générale a, en outre, renouvelé, pour une durée d'un (1) an, les mandats d'administrateur de Monsieur Didier Lévêque ainsi que des sociétés EURIS, représentée par Madame Odile Muracciole, MATIGNON DIDEROT, représentée par Madame Virginie Grin, ( cinquième à septième résolutions) et décidé de ne pas pourvoir au remplacement du poste d'administrateur de la société PAR-BEL 2 arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée ( huitième résolution).
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8/ Vacance du poste d'administrateur de la société PAR-BEL 2. 9/ Nomination de Monsieur Dominique LEBLANC en qualité d'administrateur. 1/2
PARTICIPANTES
10/
Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux
rémunérations des mandataires sociaux versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice 2021. Affaire Abad: le parquet de Paris n'ouvre pas d'enquête "en l'état". 11/
Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre du
100, 00%
même exercice au Président-Directeur général, à raison de son mandat. 12/
Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2022 à
raison de son mandat. 13/
Approbation de la politique de rémunération au titre du mandat 2022/2023 des membres du Conseil
d'administration (administrateurs et membres du Comité spécialisé). 14/
Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions. 15/
Pouvoirs pour l'accomplissement des publicités et des formalités légales. 2/2
Disclaimer
Finatis SA a publié ce contenu, le 25 mai 2022, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité. *
Prix maximum d'achat: 36 euros par action
Montant maximal du programme: 18 650 052 euros
Modalités des rachats: Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. La société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.
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